ICIJ เผยเอกสารลับFinCen! แบงก์ไทย 4 แห่ง ถูกใช้เป็นเครื่องมือโอนเงินต้องสงสัย 1.2 พันล.

111

ICIJ เปิดรายงานลับเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ FinCen โชว์ในฐานข้อมูลธนาคารทั่วโลก พบแบงก์ไทย 4 แห่ง ถูกใช้เป็นเครื่องมือโอนเงินต้องสงสัย 92 ครั้ง 1,294 ล้าน ช่วงปี 55-59 เผยโอนมากสุด 698 ล.ไปมาเลฯ ปี 56

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ ได้เผยแพร่ข้อมูลธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลกได้ปล่อยให้มีการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายจำนวนมากเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี จากเอกสารของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ หรือ FinCen ที่หลุดออกไปถึงสื่อของสหรัฐ และถูกแชร์เป็นวงกว้างโดย ICIJ

โดยในฐานข้อมูลมีการระบุถึง ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งของไทยถูกใช้เป็นเส้นทางในการทำธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัยดังกล่าว จำนวน 92 ครั้งผ่าน 4 ธนาคารพาณิชย์ของไทย ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย คิดเป็นมูลค่ารวม 41,308,752 ดอลลาร์สหรัฐ(1,294,244,508 บาท) โดยเป็นการรับเงิน 9,558,752 ดอลลาร์สหรัฐ และการส่งเงิน 31,750,000 ดอลลาร์สหรัฐ (299,485,258 บาท) ซึ่งกิจกรรมธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่มีการบันทึกไว้อยู่ในช่วงเดือน ธ.ค. 2555- ม.ค. 2559

โดยธุรกรรมการเงินที่มีค่ามากที่สุดในส่วนของการรับเงินเข้าได้แก่การรับเงินจากธนาคาร Israel Discount Bank Ltd จากประเทศอิสราเอลมายังธนาคารกรุงเทพในช่วง 2 ก.ค. 2556 – 12 พ.ย. 2556 คิดเป็นจำนวนการโอนเงินทั้งสิ้น 45 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ารวม 5,920,731 ดอลลาร์สหรัฐฯ (185,555,709 บาท)

ส่วนการโอนเงินออกจากธนาคารในประเทศไทยไปยังประเทศอื่นที่มีมูลค่าสูงที่สุด ได้แก่ การโอนเงินจากธนาคารกรุงเทพไปยังธนาคาร CIMB Bank Berhad ของประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2556 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (698,993,500 บาท)

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลกได้ปล่อยให้มีการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายจำนวนมากเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี แม้จะมีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับแหล่งที่มีของเงินดังกล่าวก็ตาม โดยเอกสารลับของ FinCen ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (62,720,000,000,000 บาท)ในระหว่างปี 2542- 2560 คิดเป็นจำนวนธุรกรรมทั้งสิ้น 18,153 ครั้ง ซึ่งเงินเหล่านี้ได้รับอนุมัติการทำธุรกรรมโดยหน่วยงานภายในของสถาบันการเงินที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย

Credit : https://www.icij.org/investigations/fincen-files/unchecked-by-global-banks-dirty-cash-destroys-dreams-and-lives/

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/92145-ICIJ00.html

- Advertisement -